SUPERVISEUR DOSSIERS CLIENTS & KYC

Job description

MISSIONS PRINCIPALES – Superviser l'ouverture, la modification et la clôture des dossiers clients personnes physiques et morales. – Contrôler la complétude et la validité des pièces justificatives et des diligences KYC. – Piloter la classification du risque client et la vigilance renforcée sur les dossiers sensibles. – Organiser les campagnes de revue périodique et de relance documentaire auprès du réseau. – Escalader vers la Conformité les cas atypiques et les dossiers en anomalie persistante. – Former les chargés services client et maintenir les modes opératoires du pôle à jour. PROFIL RECHERCHE Licence ou Master en Finance, Banque, Gestion ou équivalent 5 ans d’expérience minimum en KYC, entrée en relation ou conformité bancaire, avec expérience d’encadrement ou de référent technique Maîtrise des obligations d’identification, de vérification et de vigilance Bonne connaissance des PEP et des critères de risque client Maîtrise des outils de gestion documentaire et des workflows KYC Leadership, rigueur, fermeté sur les standards et bon relationnel avec le réseau Maîtrise du français indispensable ; anglais apprécié